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焦点关注 | 传销+非法集资，“华强币”案主犯两罪并罚获刑九年半！

2017-08-23 袁永昌防传救助中心

7月31日，历时两年的数字货币“华强币”一案终于作出最终判决。主犯张春普犯组织、领导传销活动罪，非法吸收公众存款罪，两罪并罚获刑九年半。“华强币”一案是近年来关于“数字货币””代币”案件的判决之一。在当前比特币暴涨、ICO项目火爆、山寨币横行的情况下，“华强币”一案的判决结果具有很强警示意义。（本文转自防骗大数据：FPData）

“华强币”一案判决如下：
一、被告人张春普犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五十万元。
二、被告人张陆洋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十五万元。
三、被告人赵运犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元。
四、追缴在案的非法吸收公众存款罪非法所得，发还各投资人（投资人及损失清单另附；被告人张陆洋的投资款并入其罚金项执行）。随案移送的账本、服务凭证予以留存，其余作案工具、非法所得予以没收。

发展下线780余人

经查，2015年3月至5月间，张春普伙同张陆洋、赵运等人，为打造传销组织成立了北京锦平宝网络技术有限公司（简称“锦平宝公司”）。据被告人张春普供述，他们以拉人头、分级提成的方式，对外发行股权众筹（每人1万元），同时以打造“华强币”网络平台为噱头不断发展下线，吸纳资金，共计发展11层780余人，涉案金额600余万元。

“华强币”被张春普描述为“一种从国外“比特币”发展而来的数字货币“，号称是在“金锤国际金融集团”及其控股的十大互联网产业中用于企业集团内部结算、会员之间记账的方式。

2015年5月22日，张春普、张陆洋、赵运均被北京市公安局东城分局经侦支队民警抓获，赃证物现扣押在案。

既搞传销，又搞非法集资

据审计材料表明，“华强币”项目运营资金筹集有两种方式，分别为股权投资和债权投资。

股权投资方式为每人缴纳1万元，直推10人，竖排19代，奖金比例43%。股权投资资金来源方式为上线股东推荐下线股东参与投资。根据银行日记账、现金日记账统计，“华强币”项目投资入股参与股东400余人，金额400余万元。

债权投资分为活期理财和定期理财，理财金额不限。其中活期理财期限分为1月、3月、1年，日利率为0.03%；定期理财期限分为3月、6月、12月，月利率1%、1.2%、1.5%、1.7%、2%。根据银行日记账、现金日记账统计，参与理财人数300余人，金额300余万元。

据某投资人A供述，张春普团伙对外宣称“华强币等同于人民币价格”，可在网络上流通，每天按万分之三增值，但实际上，该货币并不流通，无法进行交易。欺骗参与者每人交1万元后成为合伙人后，参与者每人可发展10个下线，下线可以继续发展下线，最多可发展19个层级。发展第1个下线，可以从中得到2000元回报，下线再发展下线，可以得到1000元回报，依此类推，如果19层都发展完就可以退出了。如果没发展下线，属于静态投资，期满1年后，可获得18250元人民币。张春普团伙欺骗投资人这种投资模式叫“股权众筹”。（本文转自防骗大数据：FPData）

据某证人B供述，同时该公司还有“债权众筹”，即投资金额以100元为底线，上不封顶，活期理财日利息0.03%，定期理财按月返息，投资额越高、时间越长返息越多，而且“债权众筹”的发展拉来的投资款越多，得到的提成越多，还可以成为公司员工，每月按拉来的投资款计算工资。

总之，请市民们牢记：目前所谓的“数字货币”“代币”大多有传销、非法集资的嫌疑，回避为上！